APOTUR Perú - Asociación Peruana de Operadores de Turismo receptivo e interno

APOTUR organizó Taller sobre Lavado de Activos

La Dra. Olga Johnson, experta en temas de Lavado de Activos expuso recientemente el Taller del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento al Terrorismo en las Agencias de Viajes, evento organizado por la Asociación Peruana de Operadores en Turismo Receptivo e Interno.

Durante su presentación, recomendó a los representantes de las agencias de viajes a adecuarse a las normas que dicta la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP´s (SBS) en lo referente al Resolución SBS N° 369-2018, que aprueba la Norma de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aplicable a los sujetos obligados bajo el Sistema Acotado de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
Informó que en su alcance se encuentran inmersas las Agencias de Viajes y Turismo, en la cual se han precisado mayores detalles sobre el referido sistema acotado, desde definiciones, supervisión del sujeto obligado (sanciones), obligaciones del oficial de cumplimiento, modificaciones al nombramiento del oficial de cumplimiento en línea y al nombramiento del oficial de cumplimiento corporativo, responsabilidades y funciones del Oficial de Cumplimiento, conservación de documentos y deber de reserva.

“Tienen plazo hasta el 04 de mayo para adecuarse a la referida norma y registrar sus operaciones inusuales en sus papeles de trabajos internos. La norma está vigente desde el pasado 04 de febrero”, subrayó.
La Dra. Johnson advirtió, que si las agencias de viajes hacen caso omiso a la norma, serán sujetas a fuertes sanciones económicas e incluso a sanciones penales.

Agregó que a la fecha, se han adecuado a la norma el diez por ciento de las agencias de viajes que operan formalmente en nuestro país.

Oficialmente, hay unas 3,000 agencias de viajes que operan formalmente, mientras otras 7,000 son informales.

Lince, 20 de marzo de 2018
Oficina de Prensa e Imagen
APOTUR

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